areas penales

delitos contra LA LIBERTAD

delitos contra EL PATRIMONIO

delitos contra LA SEGURIDAD

contra EL ORDEN PUBLICO

contra LA HACIENDA PUBLICA

contra el orden

constitucional y los poderes publicos

contra la fe publica

contra LA administracion PUBLICA

contra la salud publicad

contra la salud publica

contra el medioambiente

contra la integridad deportiva

criminalidad organizada

criminalidad organizadad

cibercrimend

blanqueo de capitales

terrorismod

Compliance

Los modelos de gestión de compliance, para la gestión de riesgos penales corporativos se basan en estándares internacionales como las recomendaciones de la OCDE y la Foreign Corrupt Practices Act,.

Los Programas de Compliance se basan en normas genéricas aplicables a organizaciones pequeñas, grandes y aun del sector público.

pymes

compañias

sector publico

Su estructura —identificación de riesgos, controles, monitoreo, capacitación, auditoría y mejora continua— es siempre la misma e independiente de la legislación local, por lo que se puede implementar en cualquier empresa, independientemente de su tamaño, sector, país o jurisdicción, manteniendo un sistema homogéneo que garantiza integridad y mitigación de riesgos, adaptando solo los aspectos locales.

La efectividad del Programa de Compliance depende de la correcta elaboración del mapa de riesgos conforme al sector o la industria en el que opere la compañía, asegurando de esta forma el cumplimiento pleno del ordenamiento jurídico en todos sus niveles.